Política de KYC y Prevención de Lavado de Activos de Stake

La plataforma aplica procesos de verificación de identidad y monitoreo de transacciones para prevenir fraude, proteger datos personales y combatir delitos financieros. Estas medidas garantizan un entorno seguro y transparente para todos los participantes.

• Juego limpio: Todos los usuarios operan bajo las mismas condiciones verificadas
• Protección del titular de cuenta: Los controles impiden accesos no autorizados y uso indebido de cuentas
• Transparencia operativa: Los procedimientos de verificación son claros y aplicados de manera consistente
• Cumplimiento normativo: La plataforma satisface requisitos regulatorios establecidos por autoridades argentinas
• Detección temprana: El monitoreo continuo identifica patrones irregulares antes de que escalen

Todo nuevo usuario debe completar el proceso de verificación antes de acceder a funcionalidades plenas de la plataforma. La presentación de documentos permite confirmar identidad, edad legal y titularidad de métodos de pago.

• Identificación oficial con fotografía: Documento Nacional de Identidad, pasaporte vigente o licencia de conducir emitida por autoridad argentina
• Comprobante de domicilio: Factura de servicios, extracto bancario o documento fiscal reciente que muestre nombre y dirección actual
• Confirmación de método de pago: Documentación que acredite titularidad de la cuenta bancaria, tarjeta o sistema utilizado para depósitos y retiros

La plataforma implementa controles automatizados y revisiones manuales para detectar, prevenir y reportar actividad financiera irregular. Estos sistemas operan de manera continua para proteger la integridad del entorno de juego.

• Monitoreo de transacciones: Análisis en tiempo real de depósitos, retiros y patrones de apuesta
• Reglas de detección automatizada: Algoritmos identifican comportamientos atípicos basados en umbrales predefinidos
• Diligencia debida reforzada: Procedimientos adicionales se aplican a usuarios o transacciones de alto riesgo
• Revisión de transferencias inusuales: Operaciones de montos elevados o frecuencias anómalas reciben evaluación manual
• Calificación de riesgo: Sistema de puntuación continua asigna niveles de riesgo a cuentas y operaciones
• Filtrado de listas restrictivas: Verificación contra bases de datos de personas políticamente expuestas y sanciones internacionales
• Reporte a autoridades: Notificación a organismos competentes cuando se detectan indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo

La plataforma establece restricciones claras para mantener la integridad del sistema de verificación y prevenir uso indebido. El incumplimiento de estas normas compromete la seguridad de todos los usuarios.

• Creación de múltiples cuentas: Un usuario no puede registrar ni operar más de una cuenta personal
• Uso de documentos falsos o robados: Toda presentación de documentación debe corresponder al titular real de la cuenta
• Tentativas de lavado de fondos: Transferencias diseñadas para ocultar origen o destino de activos están prohibidas
• Manipulación de sistemas: Uso de software, bots o técnicas para eludir controles de seguridad constituye violación grave
• Compartir o vender acceso: La cesión de credenciales o venta de cuentas a terceros anula protecciones de verificación
• Instrumentos de pago ajenos: Depósitos o retiros deben realizarse exclusivamente desde medios de pago del titular verificado
• Suplantación de identidad: Registrarse con datos de otra persona o proporcionar información falsa viola políticas fundamentales

Las violaciones a las políticas de verificación de identidad y prevención de lavado de activos activan procedimientos de aplicación inmediata. Las medidas adoptadas pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias obtenidas mediante infracción, notificación a autoridades competentes cuando corresponda conforme a obligaciones de reporte.

Cada titular de cuenta debe proporcionar información precisa y actualizada durante el registro y mantenerla vigente mientras la cuenta permanezca activa. Los usuarios deben completar el proceso de verificación dentro de los plazos establecidos y responder con prontitud a solicitudes de documentación adicional cuando la plataforma las requiera. El uso exclusivo de métodos de pago registrados a nombre del titular verificado constituye requisito obligatorio. Los usuarios tienen la responsabilidad de reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa en su cuenta o patrones irregulares que detecten en la plataforma, contribuyendo así a la protección colectiva del entorno de juego.

La plataforma sostiene principios de juego limpio y transparencia operativa para proteger a todos los usuarios y mantener un entorno seguro. Estos valores guían cada aspecto de la implementación de medidas de seguridad.

• Cumplimiento de estándares: Adopción integral de requisitos normativos de verificación y prevención de lavado de activos
• Confidencialidad de datos personales: Protección rigurosa de información sensible conforme a normativa de privacidad argentina
• Monitoreo continuo: Vigilancia ininterrumpida para identificar y neutralizar actividad sospechosa antes de que cause daño
• Prevención de manipulación: Sistemas diseñados para detectar y bloquear comportamientos que busquen ventajas indebidas
• Soporte en temas de seguridad: Asistencia disponible para usuarios que necesiten orientación sobre verificación o reporte de irregularidades
• Responsabilidad compartida: Usuarios y plataforma colaboran en el mantenimiento de un entorno protegido
• Condiciones equitativas: Todos los participantes operan bajo las mismas reglas de verificación y monitoreo